Toezichthouder DNB is op dit moment bezig met het grondig controleren op compliance bij verzekeraars en leasebedrijven. Hieruit blijkt dat Sanctielijst-screening, Auditability en Customer Due Diligence vaak nog niet voldoen aan de verplichte regelgeving zoals de WwFT en Sanctiewet.
Voorkom reputatieschade en hoge boetes! Zorg dat je jouw klant kent. Verzeker jouw organisatie van doorlopende compliance.
Download de brochure en leer meer.